公司治理

公司治理是企業永續經營的基礎,普萊德科技自1993年成立以來,以誠信為經營理念,落實營運及財務管理,恪遵法律與規範,使公司穩健成長。本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有「公司治理實務守則」,管理階層重視治理文化之建構並積極落實,全公司上行下效,2008~2014年相繼通過CG6004、CG6005、CG6007通用版公司治理制度評量認證,2015~2016年連續於證交所、櫃買中心主辦之第一屆和第二屆「公司治理評鑑」榮列排名前5%之優良上櫃企業,2017年第三屆「公司治理評鑑」則列排名於前6%~20%之上櫃企業。

本公司持續嚴格遵守以下原則完善公司治理制度,落實公司治理。
 建置有效的公司治理架構
•  保障股東權益
•  強化董事會職能
•  發揮審計委員會功能
•  尊重利害關係人權益
 提昇資訊透明度

公司治理架構:


確保管理紀律:

為強化公司治理,本公司陸續訂定以下各類管理制度,確保管理階層之紀律。
 董事暨經理人道德行為準則
 獨立董事之職責範疇規則
 誠信經營守則
 誠信經營作業程序及行為指南
 董事績效考核辦法
 董事會績效考核辦法
 防範內線交易作業程序
 企業社會責任實務守則
 企業社會責任制度與政策

風險管理:
具有完備之內部控制制度、內部稽核制度,預防風險
為有效控制企業風險,永續營運,本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」,其修訂均需經董事會決議,內部並設置稽核室,直接對董事會負責,協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程,確實執行年度稽核計劃,確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以使公司內部制度得以有效實施,落實監督機制及控管各項風險管理之執行。

審計委員會定期每月審核公司內稽報告,與管理階層、內稽人員、簽證會計師有良好之互動;本公司網站投資人專區設有審計委員會信箱,便利股東、公司員工與審計委員會直接聯繫進行任何形式之溝通。

員工道德及保密行為
普萊德科技以誠信經營為首要準則,制定從業工作規則、道德倫理與保密行為規範、以及不收禮/反賄賂規範,包括「誠信經營守則」、「企業倫理與道德規範」、「部門道德行為規範」、「保密行為規範」、「商務禮品守則」、「資訊安全規範」等等,強化從業道德行為標準,所有員工在進行各項公司業務或活動時,應遵守所有法律、法規及公司內部規章辦法,嚴守商業與社會道德與保密規範,預防產生影響公司信譽的行為,共同建立誠信經營之企業文化及健全發展。

本公司於新進人員教育訓練時即行宣導工作守則、道德行為與誠信倫理守則、保密行為規範等等,相關制度規範並設於公司內部共享平台供員工隨時查閱。另外,訂定員工獎勵及懲誡之行為標準與處置方式,強化本公司及全體員工從業道德與誠信經營之遵循。截至目前,本公司從無因未遵守法令而受到重大之金錢罰鍰或其它非金錢上之處罰。

保障股東權益:
本公司除創造營利績效保障債權人權益外,為達保證投資人權益,落實公司治理,本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」,並於重大訊息上傳至公開資訊觀測站,同時E-mail通知公司所有員工、經理人及董事,避免發生及違反內線交易。

本公司於公司網站設置利害關係人專區,提供公司所有利害關係人瞭解公司的公司治理、財務等資訊,並設置審計委員會信箱,提供利害關係人與公司溝通的管道。且訂定有投資人關係處理程序,制定發言人制度,設有發言人與代理發言人,隨時回覆投資人及其他利害關係人之各項問題,並立即呈報高階主管與總經理。