功能性委員會


審計委員會

本公司於2017年6月13日自願設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
◾ 審計委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 陳 樹
委 員 黃心賢
委 員 張寶釵
◾ 審計委員會運作情形

審計委員會每季至少召開一次,2021年審計委員會於2021/03/11、2021/04/29、2021/08/05、2021/11/04,共計開會4次,並將議案提交董事會。

職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
主任委員
陳 樹
4 4 0
委員
黃心賢
4 4 0
委員 張寶釵 4 4 0
薪酬委員會

本公司於2011年6月10日設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
◾ 薪酬委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 張寶釵
委 員 陳 樹
委 員 黃心賢
◾ 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會每年至少召開二次,2021年薪酬委員會於2021/03/11、2021/08/05、2021/12/24,共計開會3次。

職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
主任委員
張寶釵
3 3 0
委員
陳 樹
3 3 0
委員 黃心賢 3 3 0
永續發展委員會

本公司於2020年12月22日自願設置企業社會責任委員會,於2022年更名為永續發展委員會,成員共五名(含三名獨立董事),其中委員會召集人許華玲具備公司治理專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:

◾ 永續發展委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 許華玲
委 員 陳清港
委 員 陳 樹(獨立董事)
委 員 黃心賢(獨立董事)
委 員 張寶釵(獨立董事)
◾ 永續發展委員會組織圖
◾ 永續發展委員會職權
  • 制定企業社會責任、永續發展方向及目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
  • 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
  • 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
  • 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
◾ 永續發展委員會運作情形

2020年11月4日另訂企業社會責任委員會組織規程,於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員,並由半數以上獨立董事及董事組成,正式成立委員會,於2020年12月22日開會推舉召集人。為配合國際發展趨勢,實踐永續發展之目標,將《企業社會責任委員會》於2022年2月24日經董事會通過,更名為《永續發展委員會》。
永續發展委員會每年至少召開二次,並向董事會報告運作情形,2021年於2021/4/29、2021/12/24,共計開會2次。

職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
主任委員
許華玲
2 2 0
委員
陳清港
2 2 0
委員(獨立董事) 陳 樹 2 2 0
委員(獨立董事) 黃心賢 2 2 0
委員(獨立董事) 張寶釵 2 2 0
風險管理委員會

本公司於2020年12月22日自願設置風險管理委員會,成員共三名(含二名獨立董事),其中委員會召集人黃心賢具備法律專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:

◾ 風險管理委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 黃心賢(獨立董事)
委 員 張寶釵(獨立董事)
委 員 吳雪如
◾ 風險管理委員會組織圖
◾ 風險管理委員會職權
  • 審查風險管理政策與架構。
  • 重大風險議題之評估。
  • 定期向董事會報告風險管理執行情形。
  • 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
◾ 風險管理範疇、政策與程序

本公司風險管理範疇包含企業風險、財務風險及營運風險。為有效控制風險,永續營運,本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」,其修訂均需經董事會決議,內部並設置稽核室,直接對董事會負責,協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程,確實執行年度稽核計劃,確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以使公司內部制度得以有效實施,落實監督機制及控管各項風險管理之執行。

◾ 風險管理委員會運作情形

2020年11月4日修訂風險管理委員會規章,於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員,並由半數以上獨立董事組成,正式成立委員會,於2020年12月22日開會推舉召集人。
風險管理委員會每年至少召開二次,並向董事會報告運作情形,2021年於2021/07/14、2021/12/24,共計開會2次。

職 稱 姓 名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
主任委員(獨立董事)
黃心賢
2 2 0
委員(獨立董事)
張寶釵
2 2 0
委員 吳雪如 2 2 0
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