功能性委員會

審計委員會

本公司於106年6月13日自願設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員

薪酬委員會

本公司於100年6月10日設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會至少每年召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會成員