功能性委員會


審計委員會

本公司於106年6月13日自願設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

◾ 審計委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 陳 樹
委 員 黃心賢
委 員 張寶釵
薪酬委員會

本公司於100年6月10日設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

◾ 薪酬委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 張寶釵
委 員 陳 樹
委 員 黃心賢
企業社會責任委員會

本公司於2020年12月22日自願設置企業社會責任委員會,成員共五名(含三名獨立董事),其中委員會召集人許華玲具備公司治理專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:

◾ 企業社會責任委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 許華玲
委 員 陳清港
委 員 陳 樹(獨立董事)
委 員 黃心賢(獨立董事)
委 員 張寶釵(獨立董事)
◾ 企業社會責任委員會組織圖
◾ 企業社會責任委員會職權
  • 制定企業社會責任、永續發展方向及目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
  • 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
  • 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
  • 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
◾ 企業社會責任委員會運作情形

企業社會責任委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,並至少每年召開2次,截至 2020 年 12 月 31 日,已開會1 次,委員出席情形如下:

職 稱 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
許華玲
1 1 0
陳清港
1 1 0
陳 樹 1 1 0
黃心賢
1 1 0
張寶釵 1 1 0
風險管理委員會

本公司於2020年12月22日自願設置風險管理委員會,成員共三名(含二名獨立董事),其中委員會召集人黃心賢具備法律專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:

◾ 風險管理委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 黃心賢(獨立董事)
委 員 張寶釵(獨立董事)
委 員 吳雪如
◾ 風險管理委員會組織圖
◾ 風險管理委員會職權
  • 審查風險管理政策與架構。
  • 重大風險議題之評估。
  • 定期向董事會報告風險管理執行情形。
  • 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
◾ 風險管理委員會運作情形

風險管理委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,並至少每年召開2次,截至2020 年 12 月 31 日,已開會1 次,委員出席情形如下:

職 稱 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數
黃心賢
1 1 0
張寶釵
1 1 0
吳雪如 1 1 0
◾ 風險管理範疇、政策與程序

本公司風險管理範疇包含企業風險、財務風險及營運風險。為有效控制風險,永續營運,本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」,其修訂均需經董事會決議,內部並設置稽核室,直接對董事會負責,協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程,確實執行年度稽核計劃,確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以使公司內部制度得以有效實施,落實監督機制及控管各項風險管理之執行。

◾ 風險管理運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制,並每年一次向董事會報告其運作情形,2020年主要運作情形如下:

  • 內部稽核人員每月依年度稽核計畫執行九大循環及各項管理辦法的稽核,控管各項風險。
  • 年取得ISO 9001品質管理系統及ISO 14001環境管理系統認證,最新通過日期為2020年11月13日。
  • 2020年11月4日訂定「風險管理委員會規章」。
  • 2020年12月22日設置「風險管理委員會」,成立專屬單位,落實對企業風險、財務風險、營運風險的檢討與控管。
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