功能性委員會

審計委員會

本公司於2017年6月13日自願設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

◾ 審計委員會成員

◾ 審計委員會運作情形

審計委員會每季至少召開一次，2021年審計委員會於2021/03/11、2021/04/29、2021/08/05、2021/11/04，共計開會4次，並將議案提交董事會。

薪酬委員會

本公司於2011年6月10日設置薪酬委員會，薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

◾ 薪酬委員會成員

◾ 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會每年至少召開二次，2021年薪酬委員會於2021/03/11、2021/08/05、2021/12/24，共計開會3次。

永續發展委員會

本公司於2020年12月22日自願設置企業社會責任委員會，於2022年更名為永續發展委員會，成員共五名(含三名獨立董事)，其中委員會召集人許華玲具備公司治理專長，符合本委員會所需之專業能力，委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:

◾ 永續發展委員會成員

◾ 永續發展委員會組織圖

◾ 永續發展委員會職權

• 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
• 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
• 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
• 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

◾ 永續發展委員會運作情形

2020年11月4日另訂企業社會責任委員會組織規程，於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員，並由半數以上獨立董事及董事組成，正式成立委員會，於2020年12月22日開會推舉召集人。為配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，將《企業社會責任委員會》於2022年2月24日經董事會通過，更名為《永續發展委員會》。
永續發展委員會每年至少召開二次，並向董事會報告運作情形，2021年於2021/4/29、2021/12/24，共計開會2次。

風險管理委員會

本公司於2020年12月22日自願設置風險管理委員會，成員共三名(含二名獨立董事)，其中委員會召集人黃心賢具備法律專長，符合本委員會所需之專業能力，委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下：

◾ 風險管理委員會成員

◾ 風險管理委員會組織圖

◾ 風險管理委員會職權

• 審查風險管理政策與架構。
• 重大風險議題之評估。
• 定期向董事會報告風險管理執行情形。
• 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

◾ 風險管理範疇、政策與程序

本公司風險管理範疇包含企業風險、財務風險及營運風險。為有效控制風險，永續營運，本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」，其修訂均需經董事會決議，內部並設置稽核室，直接對董事會負責，協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程，確實執行年度稽核計劃，確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外，並能夠適時提供改善之建議，以使公司內部制度得以有效實施，落實監督機制及控管各項風險管理之執行。

◾ 風險管理委員會運作情形

2020年11月4日修訂風險管理委員會規章，於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員，並由半數以上獨立董事組成，正式成立委員會，於2020年12月22日開會推舉召集人。
風險管理委員會每年至少召開二次，並向董事會報告運作情形，2021年於2021/07/14、2021/12/24，共計開會2次。