本公司於2017年6月13日自願設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下:
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 陳 樹 |
委 員 | 黃心賢 |
委 員 | 張寶釵 |
審計委員會每季至少召開一次,2021年審計委員會於2021/03/11、2021/04/29、2021/08/05、2021/11/04,共計開會4次,並將議案提交董事會。
職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
---|---|---|---|---|
主任委員 |
陳 樹 |
4 | 4 | 0 |
委員 |
黃心賢 |
4 | 4 | 0 |
委員 | 張寶釵 | 4 | 4 | 0 |
本公司於2011年6月10日設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 張寶釵 |
委 員 | 陳 樹 |
委 員 | 黃心賢 |
薪酬委員會每年至少召開二次,2021年薪酬委員會於2021/03/11、2021/08/05、2021/12/24,共計開會3次。
職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
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主任委員 |
張寶釵 |
3 | 3 | 0 |
委員 |
陳 樹 |
3 | 3 | 0 |
委員 | 黃心賢 | 3 | 3 | 0 |
本公司於2020年12月22日自願設置企業社會責任委員會,於2022年更名為永續發展委員會,成員共五名(含三名獨立董事),其中委員會召集人許華玲具備公司治理專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:
職 稱 | 姓 名 |
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召集人 | 許華玲 |
委 員 | 陳清港 |
委 員 | 陳 樹(獨立董事) |
委 員 | 黃心賢(獨立董事) |
委 員 | 張寶釵(獨立董事) |
2020年11月4日另訂企業社會責任委員會組織規程,於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員,並由半數以上獨立董事及董事組成,正式成立委員會,於2020年12月22日開會推舉召集人。為配合國際發展趨勢,實踐永續發展之目標,將《企業社會責任委員會》於2022年2月24日經董事會通過,更名為《永續發展委員會》。
永續發展委員會每年至少召開二次,並向董事會報告運作情形,2021年於2021/4/29、2021/12/24,共計開會2次。
職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
---|---|---|---|---|
主任委員 |
許華玲 |
2 | 2 | 0 |
委員 |
陳清港 |
2 | 2 | 0 |
委員(獨立董事) | 陳 樹 | 2 | 2 | 0 |
委員(獨立董事) | 黃心賢 | 2 | 2 | 0 |
委員(獨立董事) | 張寶釵 | 2 | 2 | 0 |
本公司於2020年12月22日自願設置風險管理委員會,成員共三名(含二名獨立董事),其中委員會召集人黃心賢具備法律專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:
職 稱 | 姓 名 |
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召集人 | 黃心賢(獨立董事) |
委 員 | 張寶釵(獨立董事) |
委 員 | 吳雪如 |
本公司風險管理範疇包含企業風險、財務風險及營運風險。為有效控制風險,永續營運,本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」,其修訂均需經董事會決議,內部並設置稽核室,直接對董事會負責,協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程,確實執行年度稽核計劃,確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以使公司內部制度得以有效實施,落實監督機制及控管各項風險管理之執行。
2020年11月4日修訂風險管理委員會規章,於2020年12月22日由董事會決議通過委任委員,並由半數以上獨立董事組成,正式成立委員會,於2020年12月22日開會推舉召集人。
風險管理委員會每年至少召開二次,並向董事會報告運作情形,2021年於2021/07/14、2021/12/24,共計開會2次。
職 稱 | 姓 名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
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主任委員(獨立董事) |
黃心賢 |
2 | 2 | 0 |
委員(獨立董事) |
張寶釵 |
2 | 2 | 0 |
委員 | 吳雪如 | 2 | 2 | 0 |