本公司於106年6月13日自願設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下:
審計委員會至少每季召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 陳 樹 |
委 員 | 黃心賢 |
委 員 | 張寶釵 |
本公司於100年6月10日設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 張寶釵 |
委 員 | 陳 樹 |
委 員 | 黃心賢 |
本公司於2020年12月22日自願設置企業社會責任委員會,成員共五名(含三名獨立董事),其中委員會召集人許華玲具備公司治理專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 許華玲 |
委 員 | 陳清港 |
委 員 | 陳 樹(獨立董事) |
委 員 | 黃心賢(獨立董事) |
委 員 | 張寶釵(獨立董事) |
企業社會責任委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,並至少每年召開2次,截至 2020 年 12 月 31 日,已開會1 次,委員出席情形如下:
職 稱 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
---|---|---|---|
許華玲 |
1 | 1 | 0 |
陳清港 |
1 | 1 | 0 |
陳 樹 | 1 | 1 | 0 |
黃心賢 |
1 | 1 | 0 |
張寶釵 | 1 | 1 | 0 |
本公司於2020年12月22日自願設置風險管理委員會,成員共三名(含二名獨立董事),其中委員會召集人黃心賢具備法律專長,符合本委員會所需之專業能力,委員會組成、組織架構、職權及運作情形如下:
職 稱 | 姓 名 |
---|---|
召集人 | 黃心賢(獨立董事) |
委 員 | 張寶釵(獨立董事) |
委 員 | 吳雪如 |
風險管理委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,並至少每年召開2次,截至2020 年 12 月 31 日,已開會1 次,委員出席情形如下:
職 稱 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
---|---|---|---|
黃心賢 |
1 | 1 | 0 |
張寶釵 |
1 | 1 | 0 |
吳雪如 | 1 | 1 | 0 |
本公司風險管理範疇包含企業風險、財務風險及營運風險。為有效控制風險,永續營運,本公司設有「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」及「風險管理辦法」,其修訂均需經董事會決議,內部並設置稽核室,直接對董事會負責,協助董事會及管理階層監督內部各項制度及流程,確實執行年度稽核計劃,確保內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外,並能夠適時提供改善之建議,以使公司內部制度得以有效實施,落實監督機制及控管各項風險管理之執行。
本公司積極推動落實風險管理機制,並每年一次向董事會報告其運作情形,2020年主要運作情形如下: