董事會

• 董事會成員
• 多元化政策
• 董事會決議
• 與內外部溝通
• 公司治理主管

多元化政策

為健全董事會結構，本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力及性別平等元素，具備多元化。

多元化政策目標

• 專業能力：具商務、永續、法務、財務會計或其他公司業務所需之專業及產業知識等，各約佔一席以上，以達互補之效，監督公司營運，致力於股東權益極大化。
• 性別平等：女性董事佔比目標不少於董事席次1/3。
• 獨立性：獨立董事席次不得少於董事席次之1/3。

多元化執行成果

• 目前七席董事專長，商務、永續、法務、財務會計及其他公司業務所需之專業、產業知識包含科技、建設、金融、法律，各具1~2席，對公司未來發展更具綜效。
• 目前七席董事中有四席女性，佔比達57%。
• 目前七席董事中有四席獨立董事，佔比達57%。

個別董事背景多元化情形

董事及重要管理階層接班規劃

◾ 董事會成員接班規劃及運作

本公司持續進行之董事接班計畫，以下列標準建置董事人選：

• 誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。
• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
• 該成員之加入，預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。
• 並設定至少一席女性董事，且整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司董事選任方式採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，本公司七席董事，獨立董事四席，佔比達57%，充分具備多元化政策，並特別重視性別平等，女性董事四席，佔比達57%。

七席董事專長中，各具商務、永續、法務、財務會計及其他公司業務所需之專業；產業知識包含科技、建設、金融、法律，具備多元化背景，對公司未來發展更具綜效。

培訓潛力接班人參與董事會見習，藉以加強其經營管理能力，包含策略規劃、全球行銷與創新管理等。

◾ 重要管理階層接班規劃及運作

• 本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制，依據發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。
• 規劃接班人選時，考量專業及管理能力外，必須瞭解公司的企業理念｢利他、共好｣，公司的核心價值「自有品牌、企業永續」，願景與使命｢IP產品與技術的領航者，共創經濟、社會、永續｣，以及「誠信、創新、品質、效率」的企業文化。
• 規劃完善教育訓練與升遷管道，辦理高階主管(含總經理)策略共識營，包含策略思維、績效管理、人才管理、高績效領導力，提供員工精進與發展機會，由人事單位登錄個人訓練紀錄，瞭解員工訓練地圖。每年執行員工績效考核，考核結果作為接班計畫之參考依據，並提升中階主管為高階主管或職務代理人，以符合接班之傳承規劃。
• 每年不定期對初、中、高階主管辦理教育訓練，培育管理人才，落實接班傳承計畫。

董事會及功能性委員會績效評估執行結果

◾ 內部評估

1. 評估週期：2025年1月1日至12月31日，每年執行一次。
2. 董事及獨立董事出席率皆達100%，充分參與營運均獲得高分，董事會及功能性委員會運作十分良好，並於2026年2月26日於董事會通過自評結果。

◾ 外部評估

本公司於2025年7月25日委託「臺灣董事會績效協進會」執行每三年一次之董事會外部績效評估，評估方式包含問卷評估、書面審查及實地訪談，評估標準依據主管機關法令及相關研究文獻與法令指引，設計七大構面共五十項指標，涵蓋「董事會組成與結構」 、 「董事選任與持續進修」 、 「董事會對公司營運之參與程度」 、 「提升董事會決策品質」 、 「內部控制」 、 「永續發展」及「價值創造」 。

「臺灣董事會績效協進會」以提升上市櫃公司董事會治理效能為宗旨，評估委員團隊係由公司治理及董事會績效評估領域之專家學者所組成，包含召集人王泰昌教授(國立臺灣大學會計系特聘教授)、委員陳勝源教授(臺北商業大學財務金融學系特聘教授)及委員邱玟惠教授(東吳大學法學院專任教授)。評估委員依職業道德規範執行職責，與本公司無財務、商業或親屬關係，亦未擔任對評估結果具影響之職務，具完全獨立性。

1. 卓越亮點與成就

• 董事會結構獨立多元，獨立董事佔比逾半，專長涵蓋財務、法律、人資、科技及永續領域，女性董事比例達 43%。
• 董事積極履職盡責，近三年董事會、功能性委員會及股東會出席率均達100%。
• 公司治理與永續發展表現卓越，多次榮獲《公司治理評鑑》前 5%優良企業、《天下永續公民獎》中堅企業組第一名。
• 聚焦「淨零」與「數位」雙軸轉型，研發創新成果豐碩，財務穩健，持續提升品牌與股東價值。

2. 改善建議與計畫行動

• 建議公司及早啟動董事會成員接班規劃，並建立制度化之新任董事講習機制。
• 本公司已擬訂董事會成員接班規劃，並於 2025 年 12 月 18 日成立提名委員會，強化董事選任機制；另於 2025 年 9 月制定「新任董事就任 SOP」及「新任董事講習簡報」。
• 董事會績效評估結果已於 2025 年 12 月 18 日提報薪資報酬委員會及董事會。