董事會


多元化政策

為健全董事會結構,本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力及性別平等元素,具備多元化。

多元化政策目標
  • 專業能力:具商務、法務、財務會計或其他公司業務所需之專業及產業知識等,各約佔一席以上,以達互補之效,監督公司營運,致力於股東權益極大化。
  • 性別平等:女性董事佔比目標不少於董事席次1/3。
多元化執行成果
  • 目前七席董事專長中,商務佔兩席、法務佔一席、財務會計佔兩席、其他公司業務所需之專業佔兩席;產業知識方面,商務、法務及財務會計各佔一席、其他公司業務所需之產業知識佔四席,對公司未來發展更具綜效。
  • 目前七席董事中有三席女性,佔比達43%。
個別董事背景多元化情形
姓 名 性 別 年齡 獨立董事任期年資 兼任本公司員工 營運判斷能力 經營管理能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 專業能力 產業知識
51-60 61-70 3年以下 3至9年
陳清港       網路通訊 科技
許華玲       網路通訊 科技
李逸川         企業管理 建設
林滿足       財務會計 科技
陳 樹       財務會計 金融
黃心賢       法律 法律
張寶釵       人力資源 人力資源

董事及重要管理階層接班規劃
◾ 董事會成員

本公司持續進行之董事接班計畫,以下列標準建置董事人選:

  • 誠信、負責、創新並具有決策力,與本公司核心價值相符,且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。
  • 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  • 該成員之加入,預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。
  • 並設定至少一席女性董事,且整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」,並定期辦理績效評估,藉由相關衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

本公司董事選任方式採侯選人提名制度,並依據「董事選舉辦法」辦理,本公司七席董事,充分具備多元化政策,並特別重視性別平等,獨立董事三席,佔比達43%,女性董事三席,佔比達43%。

七席董事專長,商務佔二席、法務佔一席、財務會計佔二席、其他公司業務所需之專業佔二席;產業知識方面,商務、法務及財務會計各佔一席、其他公司業務所需之產業知識佔四席,具備不同的專業能力,對公司營運具有互補作用,對公司穩定發展有所助益,對公司未來發展更具綜效。

◾ 重要管理階層
  • 本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制,依據發展能力,聚焦訓練資源進行培訓及發展,包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等,透過職能評鑑,結合公司與部門任務目標,強化現職的優勢能力,完善備位的準備度。
  • 規劃接班人選時,考量專業及管理能力外,必須瞭解公司的企業理念「利他、共好」,公司的核心價值「自有品牌、企業永續」,願景與使命「IP產品與技術的領航者,共創經濟、社會、永續」,以及「誠信、創新、品質、效率」的企業文化。
  • 規劃完善教育訓練與升遷管道,辦理高階主管(含總經理)策略共識營,包含策略思維、績效管理、人才管理、高績效領導力,提供員工精進與發展機會,由人事單位登錄個人訓練紀錄,瞭解員工訓練地圖。每年執行員工績效考核,考核結果作為接班計畫之參考依據,並提升中階主管為高階主管或職務代理人,以符合接班之傳承規劃。
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