為健全董事會結構,本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力及性別平等元素,具備多元化。
姓 名 | 性 別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 兼任 本公司員工 |
營運 判斷能力 |
經營 管理能力 |
危機 處理能力 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
永續 能力 |
專業 能力 |
產業 知識 |
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51-60 | 61-70 | 3年以下 | 3至9年 | |||||||||||
陳清港 | 男 | • | • | • | • | • | • | • | • | 網路通訊 | 科技 | |||
許華玲 | 女 | • | • | • | • | • | • | • | • | 網路通訊 | 科技 | |||
普揚投資 股份有限公司 (代表人:李逸川) |
男 | • | • | • | • | • | • | • | 企業管理 | 建設 | ||||
陳 樹 | 男 | • | • | • | • | • | • | • | • | 財務會計 | 金融 | |||
黃心賢 | 男 | • | • | • | • | • | • | • | • | 法律 | 法律 | |||
張寶釵 | 女 | • | • | • | • | • | • | • | • | 人力資源 | 人力資源 | |||
陳春美 | 女 | • | • | • | • | • | • | • | • | 財務會計 | 金融 |
本公司持續進行之董事接班計畫,以下列標準建置董事人選:
本公司訂有「董事會績效評估辦法」,並定期辦理績效評估,藉由相關衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
本公司董事選任方式採侯選人提名制度,並依據「董事選舉辦法」辦理,本公司七席董事,充分具備多元化政策,並特別重視性別平等,獨立董事四席,佔比達57%,女性董事三席,佔比達43%。
七席董事專長中,各具商務、永續、法務、財務會計及其他公司業務所需之專業;產業知識包含科技、建設、金融、法律與人力資源,具備多元化背景,對公司未來發展更具綜效。
培訓潛力接班人參與董事會見習,藉以加強其經營管理能力,包含策略規劃、全球行銷與創新管理等。
1. 評估週期:2023年1月1日至12月31日,每年執行一次。
2. 董事及獨立董事出席率皆達100%,充分參與營運均獲得高分,董事會及功能性委員會運作十分良好,並於2024年2月29日於董事會通過自評結果。
評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
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董事會 | 董事會內部自評 |
1. 對公司營運之參與程度,佔比20% 2. 提升董事會決策品質,佔比20% 3. 董事會組成與結構,佔比20% 4. 董事之選任及持續進修,佔比20% 5. 內部控制,佔比20% |
個別董事成員 | 董事成員內部自評 |
1. 公司目標與任務之掌握,佔比15% 2. 董事職責認知,佔比10% 3. 對公司營運之參與程度,佔比30% 4. 內部關係經營與溝通,佔比15% 5. 董事之專業及持續進修,佔比15% 6. 內部控制,佔比15% |
功能性委員會:審計委員會 | 審計委員會內部自評 |
1. 對公司營運之參與程度,佔比15% 2. 審計委員會職責認知,佔比25% 3. 提升審計委員會決策品質,佔比30% 4. 審計委員會組成及成員選任,佔比15% 5. 內部控制,佔比15% |
功能性委員會:薪酬委員會 | 薪酬委員會內部自評 |
1. 對公司營運之參與程度,佔比20% 2. 薪酬委員會職責認知,佔比25% 3. 提升薪酬委員會決策品質,佔比35% 4. 薪酬委員會組成及成員選任,佔比15% 5. 內部控制,佔比5% |
功能性委員會:永續發展委員會 | 永續發展委員會內部自評 |
1. 對公司營運之參與程度,佔比20% 2. 永續發展委員會職責認知,佔比15% 3. 提升永續發展委員會決策品質,佔比35% 4. 永續發展委員會組成及成員選任,佔比15% 5. 內部控制,佔比15% |
功能性委員會:風險管理委員會 | 風險管理委員會內部自評 |
1. 對公司營運之參與程度,佔比20% 2. 風險管理委員會職責認知,佔比15% 3. 提升風險管理委員會決策品質,佔比35% 4. 風險管理委員會組成及成員選任,佔比15% 5. 內部控制,佔比15% |
本公司委託外部專業獨立機構「臺灣董事會績效協進會」進行外部績效評估。
1. 皆已符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。
2. 「臺灣董事會績效協進會」對本公司評估結果與建議