董事會
本公司為全面落實公司治理，於2019年7月董事會，選任適格條件之財務長林滿足擔任公司治理主管。
公司治理主管職權範圍
- 籌備董事會及股東會並製作議事錄。
- 協助董事就任、遵循法令及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
2021、2022、2023年度業務執行重點
- 依董事需求提供公司財務或業務等營運資訊。
- 提供董事課程資訊及安排董事進修。
- 協助董事會議事程序，會前提供董事完整資料，會後提供議事錄。
- 投保「董事及重要職員責任保險」並將投保內容報告董事會。
- 向董事會報告新任獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格符合相關法令規章之檢視結果。
公司治理主管2021至2024年度進修情形
| 進修日期 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否符合規定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | ||||
| 2024/07/26 | 2024/07/26 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 永續菁英淬鍊課程：洞悉國際準則，掌握永續先機 | 12 | 是 |
| 2024/07/09 | 2024/07/09 | 證券櫃檯買賣中心 | 櫃買家族「AI策略與治理」 | 3 | |
| 2024/07/03 | 2024/07/03 | 臺灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
| 2024/06/26 | 2024/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會績效評估實務分享研討會(2024) | 3 | |
| 2023/11/16 | 2023/11/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ESG高峰會-數位科技與永續轉型 | 3 | |
| 2023/11/16 | 2023/11/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ESG高峰會-碳盤查與碳管理 | 3 | |
| 2023/08/09 | 2023/08/09 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | |
| 2023/07/13 | 2023/07/13 | 證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | |
| 2022/08/26 | 2022/08/26 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ISSB S2行業解析(上): 消費品、提煉與礦產加工、金融、科技通訊、資源轉化 | 3 | |
| 2022/08/25 | 2022/08/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ISSB S2準則「氣候相關資訊揭露」概念解析 | 3 | |
| 2022/08/24 | 2022/08/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ISSB S1準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析 | 3 | |
| 2022/08/24 | 2022/08/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 編制TCFD報告書:主要參考重點 | 3 | |
| 2021/11/10 | 2021/11/10 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | TCFD與SASB強調ESG指標與公司財務揭露之連結 | 3 | |
| 2021/10/29 | 2021/10/29 | 中華民國公司經營發展協會 | 公司治理、董事會及薪資報酬委員之實務運作及案例分析 | 3 | |
| 2021/10/18 | 2021/10/18 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 證券櫃檯買賣中心 | 2021櫃買永續升級線上論壇 | 4 | |
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