董事會


本公司為全面落實公司治理,於2019年7月董事會,選任適格條件之財務長林滿足擔任公司治理主管。

公司治理主管職權範圍
  • 籌備董事會及股東會並製作議事錄。
  • 協助董事就任、遵循法令及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  • 辦理董事異動相關事宜。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
業務執行重點
  • 依董事需求提供公司財務或業務等營運資訊。
  • 提供董事課程資訊及安排董事進修。
  • 協助董事會議事程序,會前提供董事完整資料,會後提供議事錄。
  • 投保「董事及重要職員責任保險」並將投保內容報告董事會。
  • 向董事會報告新任獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格符合相關法令規章之檢視結果。
公司治理主管2022至2025年度進修情形
進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
2025/07/09 2025/07/09 臺灣證券交易所 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
2025/05/28 2025/05/28 財團法人中華民國會計研究發展基金會 永續資訊編制與申報實務研習班 6
2025/04/24 2025/04/24 台灣董事學會 IFRS 18 財務報表之表達與揭露:未來的損益表 3
2025/03/21 2025/03/21 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市櫃公司永續揭露宣導會 3
2024/07/26 2024/07/26 財團法人台灣永續能源研究基金會 永續菁英淬鍊課程:洞悉國際準則,掌握永續先機 12
2024/07/09 2024/07/09 證券櫃檯買賣中心 櫃買家族「AI策略與治理」 3
2024/07/03 2024/07/03 臺灣證券交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
2024/06/26 2024/06/26 社團法人中華公司治理協會 董事會績效評估實務分享研討會(2024) 3
2023/11/16 2023/11/16 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ESG高峰會-數位科技與永續轉型 3
2023/11/16 2023/11/16 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ESG高峰會-碳盤查與碳管理 3
2023/08/09 2023/08/09 證券櫃檯買賣中心 上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
2023/07/13 2023/07/13 證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3
2022/08/26 2022/08/26 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S2行業解析(上): 消費品、提煉與礦產加工、金融、科技通訊、資源轉化 3
2022/08/25 2022/08/25 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S2準則「氣候相關資訊揭露」概念解析 3
2022/08/24 2022/08/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S1準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析 3
2022/08/24 2022/08/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 編制TCFD報告書:主要參考重點 3
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